AML-проверка адреса
Мгновенная проверка USDT TRC20 кошелька по санкционным базам, реестрам рисков и блокчейн-аналитике.
Адрес должен начинаться с «T» и содержать ровно 34 символа.
Например: TN3W4H6rK2ce4vX9YnFQHwKENnHjoxb3m9 · Проверка занимает 3–8 секунд
OFAC SDN
EU / UN Sanctions
Tronscan analytics
High-risk tags
Jurisdictions
Final scoring
AML-вердикт
Источник риска:
Risk score
Результаты проверки
Проверено: · Источники: OFAC SDN, EU/UN Sanctions, Tronscan, локальные базы
Данные адреса
TRX Баланс
Всего транзакций
Первая активность
Последняя активность
⚠ Смарт-контракт
Адрес является смарт-контрактом, а не кошельком
Нужна история проверок?
В личном кабинете — журнал всех проверок, уведомления об изменении риска и мониторинг транзакций.
Открыть аккаунт →Что проверяется
Санкционные базы
OFAC SDN, EU, UN — адрес проверяется по международным санкционным реестрам
Блокчейн-аналитика
Данные сети TRON: баланс, история транзакций, метки бирж и рисков
Высокорисковые метки
Скам, фишинг, миксеры, даркнет, нелицензированные биржи — автоматическая блокировка
Юрисдикция риска
Адреса, связанные с высокорисковыми юрисдикциями по стандартам FATF
Биржи и DEX
Определение принадлежности к биржам, DEX-контрактам и платёжным сервисам
Мгновенный результат
Результат за 3–8 секунд. Повторные проверки одного адреса — мгновенно (кэш 30 мин)
Важно: Сервис носит информационный характер. Результат проверки основан на публичных санкционных реестрах и данных блокчейна на момент запроса. Отсутствие замечаний не является юридическим заключением о благонадёжности адреса. Для юридически значимых AML-заключений обратитесь к сертифицированным специалистам.