Проверка юридических лиц
Проверьте компанию по ИНН: ЕГРЮЛ, санкционные списки OFAC, ЕС, ООН, OpenSanctions, PEP и реестры ЦБ РФ.
Пример: 7707083893 (Сбербанк) · 7736207543 (Газпром)
Последняя проверка:
Замечания ()
Нужна полная проверка?
В личном кабинете доступны история проверок, отчёты PDF, хранение карточек контрагентов и мониторинг изменений.
Что проверяем
ЕГРЮЛ
Статус компании, дата регистрации, ликвидация, задолженности и руководство
OFAC SDN
Санкционный список Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control)
EU Sanctions
Санкционный реестр Европейского Союза (Consolidated Financial Sanctions File)
UN Sanctions
Список санкций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций
OpenSanctions
Глобальная открытая база санкционных и политически значимых лиц
PEP-проверка
Проверка руководства и бенефициаров по реестрам политически значимых лиц
ЦБ РФ / ЗСК
Перечни Росфинмониторинга (115-ФЗ), чёрные списки ЦБ РФ и реестр ЗСК (764-П)